Наименование общества: Открытое акционерное общество «МАКФА»
Сокращенное наименование общества: ОАО «МАКФА»
Место нахождения: Российская Федерация, 456513, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино.
Код эмитента: 45788-D
ИНН 7438015885
ОГРН 1027401866898
Адрес страницы в сети Интернет используемый обществом для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21012
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МАКФА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество “МАКФА”
Место нахождения общества: 456513, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Дата и время проведения собрания: в 11-00 часов 02 ноября 2015 года
Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107, ООО «Управляющая компания «МАКФА», конференц-зал.
Время начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 12 октября 2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 017A9P001 от 14.11.2013г., заключенному в качестве обеспечения исполнения ООО «Родник» своих обязательств по Кредитному соглашению № 017A9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 14.11.2013 г.,.
2. Одобрение действия ранее заключенного договора залога недвижимого имущества №017A9Z003 от 04.06.2014г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «Родник» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 017А9L от «14» ноября 2013.. на новых условиях, в связи с наличием заинтересованности в совершении сделки.
3. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения к «Договору о залоге (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя)» №017A9Z001 от 27.12.2013г., заключенному с АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «Родник» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 017А9L от «14» ноября 2013 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г.Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107. ООО «Управляющая компания «МАКФА», а также по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино, ОАО «МАКФА», административный корпус, финансовый отдел.