Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Территориальный институт по проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения «Кубаньпроект»!
Совет Директоров ОАО «Кубаньпроект» извещает вас о том, что 29.10.2015г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубаньпроект»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Территориальный институт по проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения "Кубаньпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 118
1.4. ОГРН эмитента: 1022301606216
1.5. ИНН эмитента: 2310011415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30818-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15113; http://www.kubanproekt.ru/html/emitent.html
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Кубаньпроект».
1. Дата заседания Совета директоров ОАО «Кубаньпроект» 28.09.2015г. Дата протокола 28.09.2015г.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубаньпроект».
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубаньпроект» в виде совместного присутствия акционеров.
3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 октября 2015 года по адресу: г.Москва, ул. Никольская, д. 10. Определить время проведения собрания - 14 часов 00 минут. Определить время начала регистрации участников собрания – 13 часов 20 минут.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 октября 2015 года.
5. Установить, что в целях проведения годового общего собрания акционеров Общества применяются решения Совета директоров (в том числе об утверждении повестки дня, предварительного утверждения годового отчета) по вопросам созыва годового общего собрания акционеров (Протокол № 9 от 30.04.2014г.).
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: заказным письмом, либо вручение под роспись.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по принятию решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
? проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
? годовой отчет Общества за 2014 год;
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
? заключение аудитора Общества;
? сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
? проект новой редакции Устава Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Запросы на представление копий документов, подлежащих представлению на ежегодном годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубаньпроект» могут быть направлены по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 118.
Телефон для справок:+7 (861)259-50-68
Совет директоров ОАО «Кубаньпроект»