1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО СКБ «Турбина»
1.3. Место нахождения эмитента 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2- б
1.4. ОГРН эмитента 1037403769413
1.5. ИНН эмитента 7452033815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45869-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14869
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Дата, место проведения общего собрания: 29.10.2015г., 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.10.2015г.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.10.2015 г.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Увеличение уставного капитала АО СКБ «Турбина» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и утверждение условий увеличения уставного капитала АО СКБ «Турбина».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов): 1. Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО СКБ «Турбина» № 275-3/2015, 2. Протокол заседания Совета директоров АО СКБ «Турбина» с предложением общему собранию акционеров увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. 3. Проекты решений общего собрания.
Предоставить акционерам информацию для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б, АО СКБ «Турбина» в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Информация предоставляется с учетом требований Закона РФ № 5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне», Приказа №10с от 27.08.2007 г. Минпромэнерго России
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО СКБ "Турбина" А.В. Адаев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” 10 20 15 г. М.П.