Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Наши инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Наши инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, Центральный р-н, Ушакова 62-2
1.4. ОГРН эмитента: 1086320013075
1.5. ИНН эмитента: 6323108274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04409-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6323108274
2. Содержание сообщения
Решения ОСА от 28 июня 2015 года
ПРОТОКОЛ № 7
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Наши инвестиции» от 03.07.2015 г.
На начало собрания зарегистрировано 171 585 голоса, или 57,20% от общего количества акций - 300 000 шт.
Кворум имеется.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯМИ СОБРАНИЕМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу № 1 – «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 –«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 - «Избрать Ревизором Общества: - Шкильнюк Татьяну Алексеевну».
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 – «Утвердить аудитором Общества – ООО аудиторская фирма «АудЕК».
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 5 – «Взыскать в судебном порядке с Соколова М.А. оплату за доверительное управление его активами.»
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 6 – «Поручить генеральному директору Общества обратится в Правительство РФ о добровольном погашении задолженности по судебному решению Третейского суда.»
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 7 – «Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе:
Симонов Александр Николаевич, Гарина Вера Ивановна, Лисачев Алесей Евгеньевич,
Курбанов Артур Назипович, Григорьев Александр Дмитриевич.»
По итогам кумулятивного голосования получены следующие результаты:
Симонов Александр Николаевич – 172 320 (20,09%) голосов,
Гарина Вера Ивановна - 171 095 (19,94%) голосов,
Лисачев Алесей Евгеньевич - 171 095 (19,94%) голосов,
Курбанов Артур Назипович- 171 095 (19,94%) голосов,
Григорьев Александр Дмитриевич - 172 320 (20,09%) голосов,
Против всех кандидатов – нет, Воздержался по всем кандидатам – нет.
Решение принято.
В Наблюдательный Совет ОАО «Наши инвестиции» избраны: Симонов Александр Николаевич, Гарина Вера Ивановна, Лисачев Алесей Евгеньевич, Курбанов Артур Назипович, Григорьев Александр Дмитриевич.
ПО ИТОГАМ ПРОСТОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8 СОБРАНИЕМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу № 8 а) – «Перевести место реального расположения общества по юридическому адресу – 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, Ушакова 62-2 и закрепить его как почтовый адрес Общества;»
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
По вопросу № 8 б) – «Обеспечить погашение задолженности Общества перед акционерами в первоочередном порядке.»
За – 171 585 (100,00%), Против - Нет, Воздержался - Нет.
Решение принято.
На этом повестка дня общего годового собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Наши инвестиции» исчерпана полностью.
Собрание объявлено закрытым.
28 июня 2015 года 17 ч. 00 минут
Председатель общего годового собрания
Акционеров ОАО «Наши инвестиции» А.Н. Симонов
Секретарь общего годового собрания
Акционеров ОАО «Наши инвестиции» В.И. Гарина
Решение составлено в 2 (двух) экземплярах.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Н. Симонов
3.2. Дата: 06.10.2015 г.