Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГМС Нефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44
1.4. ОГРН эмитента 1027200800868
1.5. ИНН эмитента 7204002810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00202-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2781
2. Содержание сообщения
(о созыве общего собрания акционеров эмитента)
1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «05» октября 2015 года.
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «07» октября 2015 года, №1.10-15 от 07.10.2015 г.
3) Принятые решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества: созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 11 ноября 2015 года по адресу: Россия, 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.7, начало регистрации участников собрания в 09 часов 00 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 19 октября 2015 г.
Голосование на собрании осуществляется без бюллетеней.
Повестка дня Собрания:
1. Об образовании единоличного исполнительного органа (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации) и продлении договора с управляющей организацией на новый срок.
4) Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения Общества: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества ООО «УК «Группа ГМС», по адресу Россия, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7. в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени, начиная с 20 октября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации _____________________ А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «07» октября 2015 г. М.П.