Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Наши инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Наши инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, Центральный р-н, Ушакова 62-2
1.4. ОГРН эмитента: 1086320013075
1.5. ИНН эмитента: 6323108274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04409-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6323108274
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАШИ ИНВЕСТИЦИИ»
от «28» июня 2015 года.
г. Тольятти,
ул.40 лет Победы, д.50, оф.114.
18.00 час.
На заседании присутствовали вновь избранные члены Наблюдательного
Совета:
1.Симонов Александр Николаевич.
2.Григорьев Александр Дмитриевич.
3.Лисачев Алексей Евгеньевич.
4.Гарина Вера Ивановна.
5.Курбанов Артур Назипович.
Кворум составляет 100 %. Наблюдательный Совет правомочен принимать
решения.
Председатель заседания Наблюдательного Совета - Симонов А.Н.
Секретарь-Гарина В.И.
Председательствующий объявил следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1.Избрание Председателя нового состава Наблюдательного Совета
Общества.
2.Продление полномочий Генерального директора Общества Симонова
Александра Николаевича.
3. Разное.
По 1-му вопросу:
Поступило предложение – избрать Председателем Наблюдательного
Совета Общества Гарину Веру Ивановну,
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.Избрать Председателем Наблюдательного Совета Общества Гарину
Веру Ивановну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»: 5 голосов,
«Против»: нет,
«Воздержались»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По 1-му вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Избрать Председателем Наблюдательного Совета Общества Гарину
Веру Ивановну.
По 2-му вопросу:
Поступило предложение - продлить полномочия Генерального директора
ОАО «Наши инвестиции» Симонова Александра Николаевича на очередной
срок.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества
«Наши инвестиции» Симонова Александра Николаевича.
2.Поручить Председателю Наблюдательного Совета Гариной В.И.
подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором
сроком на 5 (Пять) лет с «1» июля 2015 года.
3.Разрешить Генеральному директору совмещать должности в органах
управления других организаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»: 5 голосов,
«Против»: Нет,
«Воздержались»: Нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По 2-му вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества
«Наши инвестиции» - Симонова Александра Николаевича.
2.Поручить Председателю Наблюдательного Совета Гариной В.И.
подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором
сроком на 5 (Пять) лет с «1» июля 2015 года.
3.Разрешить Генеральному директору совмещать должности в органах
управления других организаций.
По 3-му вопросу – Информация для сведения.
В связи с отсутствием других вопросов в повестке дня
председательствующий объявил заседание закрытым.
Настоящий протокол был составлен «28» июня 2015 года.
Председательствующий на заседании
Наблюдательного Совета ___________________ Симонов А.Н.
Секретарь ___________________ Гарина В.И.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Н.Симонов
3.2. Дата: 09.10.2015 г.