Сообщение «О проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Электромашина»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4823
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: - совместное присутствие акционеров
(собрание);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 ноября 2015 года,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки
производства, в 11 час. 00 мин. (время местное).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
с 10 час. 30 мин. (время местное);
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 15 октября 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества –
генерального директора.
9. Избрание единоличного исполнительного органа общества – генерального директора..
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при
подготовки к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения повторного годового общего собрания
акционеров по адресу г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», в
рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по
графику работы Общества.
Материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и
приказом №2с от 12.02.2010г. Минпромторга России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” 10 20 15 г. М.П.