Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гостиница "Шахтер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гостиница "Шахтер"
1.3. Место нахождения эмитента: 109382, г. Москва, ул. Верхние поля, дом 27
1.4. ОГРН эмитента: 1067746404670
1.5. ИНН эмитента: 7723565816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11292-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7723565816
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Решение единственного акционера.
2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров:26 июня 2013 года.
2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Москва, Никольский переулок, д.9
2.4. Время проведения годового Общего собрания акционеров: Решение единственного акционера.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: не указывается при данной форме проведения.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: не указывается при данной форме проведения.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Об утверждении и распределении прибыли Общества за 2012 год.
- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- Об не утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Положения о вознаграждениях членам СД
- Об утверждении Положения о вознаграждениях членам ревизионной комиссии общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: вся информация, указанная в настоящем сообщении направляется в адрес единственного акционера Росимущество по адресу его местонахождения г.Москва, Никольский пер.,д.9
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гратинская Ирина Васильевна
3.2. Дата подписи: 26.06.2013 г. М.П.