Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество «Восточный Порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Восточный Порт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г.. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47
1.4. ОГРН эмитента 1022500696305
1.5. ИНН эмитента 2508001544
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00026-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vpnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Всего избрано членов совета директоров -7.
Члены Совета директоров:
1. Волкова Светлана Евгеньевна;
2. Гнездилов Виктор Семенович;
3. Лазарев Анатолий Анатольевич;
4. Локшин Антон Олегович;
5. Северов Константин Владимирович;
6. Сиомаш Дмитрий Эдуардович;
7. Ямов Петр Вячеславович.
На дату подведения итогов голосования поступили бюллетени от следующих членов Совета директоров:
1. Волкова Светлана Евгеньевна;
2. Гнездилов Виктор Семенович;
3. Лазарев Анатолий Анатольевич;
4. Локшин Антон Олегович;
5. Северов Константин Владимирович;
6. Сиомаш Дмитрий Эдуардович;
7. Ямов Петр Вячеславович.
Кворум для проведения экстренного заседания Совета директоров Общества и принятия решений имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Утверждение Отчёта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая портовая компания» о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Восточный Порт» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Восточный Порт» от 24 октября 2009 года за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.
По первому вопросу повестки дня в бюллетень для голосования включена следующая формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Отчёт Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая портовая компания» о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Восточный Порт» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Восточный Порт» от 24 октября 2009 года за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая портовая компания» о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Восточный Порт» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Восточный Порт» от 24 октября 2009 года за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2015 года, протокол № 02.
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
АО «Восточный Порт» ______________ А.А. Лазарев
3.2. Дата «14» октября 2015 г. м.п.