Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ТПД на Варшавке»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПД на Варшавке»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115201, г.. Москва, 1-й Котляковский переулок, д.4А
1.4. ОГРН эмитента 1027739298707
1.5. ИНН эмитента 7724072972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05453-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=22610
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 октября 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 октября 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета Директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке».
4. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТПД на Варшавке» Н.В. Роднушкина
3.2. Дата «23» октября 2015 г. М.П.