Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Южгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Южгеология"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1056164302138
1.5. ИНН эмитента: 6164243518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34550-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6164243518/
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Южгеология», место нахождения: г. Ростов – на – Дону, ул. Зоологическая, д. 26 «б» (далее – общество) в соответствии с решением совета директоров общества от «15» октября 2015 г. (Протокол № 3/2015 от 15.10.2015 г.) уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
16 ноября 2015 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, д.26 «б»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
26 октября 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении договора займа между ОАО «Росгеология» (Заемщик) и
АО «Южгеология» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора займа между ОАО «Росгеология» (Займодавец) и
АО «Южгеология» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, указанные лица могут ознакомится и получить копии документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление, по адресу места нахождения общества: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, д. 26 «б», а также в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3, с 26 октября 2015 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00. по местному времени.
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Перечень информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- копия протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Росгеология"
__________________ Панов Р.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.10.2015г. М.П.