Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РЖД-Развитие вокзалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, РФ, г.Москва, Павелецкая пл., д.1А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1097746366080
1.5. ИНН эмитента 7709832072
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 13706-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28224,
http://rzd-rv.ru/partners/to_investors/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2015 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2015 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров.
4. О внесении дополнений в решение совета директоров Общества.
5. Об изменении условий продажи Обществом доли в уставном капитале ОАО «Цветы в дорогу».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних организаций.
6.1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа специализированных проектных компаний с участием Общества.
6.2. Об уменьшении уставного капитала и утверждении уставов дочерних организаций в новой редакции.
6.3. О досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрание нового совета директоров АО «РВ-М».
7. О продаже доли участия Общества в уставных капиталах 9 ДЗО.
8. Об увеличении уставного капитала ООО «РВ-Волгоград».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» ______________________ С.К.Пак
3.2. Дата «27» октября 2015 г. М.П.