Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ТПД на Варшавке»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТПД на Варшавке»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д.4А
1.4. ОГРН эмитента 1027739298707
1.5. ИНН эмитента 7724072972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05453-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=22610
Время проведения заседания: c 9 час. 00 мин. - 10 час. 00 мин. «27» октября 2015 г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 4А,
Дата составления протокола: «27» октября 2015 г.
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:
Анаприенко Алексей Валерьевич;
Роднушкина Наталья Викторовна;
Шевяков Владимир Владимирович;
Харламов Дмитрий Владимирович;
Голиков Сергей Анатольевич;
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня
• О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТПД на Варшавке».
• Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТПД на Варшавке».
• Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТПД на Варшавке».
• Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией.
• Об утверждении порядка уведомления акционеров о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТПД на Варшавке».
Постановили
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» в форме совместного присутствия «20» ноября 2015 г. по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 4 А, стр. 2, начало регистрации: в 11 часов 30 минут, время проведения: 12 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТПД на Варшавке»:
1. Об одобрении крупных сделок.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» - «28» октября 2015 года.
4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества: Протокол заседания Совета директоров Общества от «27» октября 2015 года.
Место ознакомления с документами: 115201, г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 4 А, стр. 2, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в период с 29 октября по 19 ноября 2015г.
5. Уведомить всех акционеров общества о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» путем направления уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор Роднушкина Н.В.
(подпись)
3.2. Дата 27 октября 20 15 г. М.П.