Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РЖД-Развитие вокзалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, РФ, г.Москва, Павелецкая пл., д.1А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1097746366080
1.5. ИНН эмитента 7709832072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13706-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28224,
http://rzd-rv.ru/partners/to_investors/
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего количество - членов Совета директоров 7
Члены совета директоров, представившие листы для голосования:
1.Аксенова Татьяна Николаевна;
2.Власова Инна Борисовна;
3.Курилько Виктор Григорьевич;
4.Пак Сергей Константинович;
5.Шмыголь Илья Владимирович;
6.Шпилькин Василий Александрович.
Члены совета директоров, не представившие листы для голосования:
1.Абрамов Сергей Борисович
В соответствии с частью 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно (имеет кворум).
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1. Об избрании Председателя совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 6: Аксенова Т.Н., Власова И.Б., Курилько В.Г., Пак С.К., Шмыголь И.В., Шпилькин В.А.
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. О созыве Внеочередного собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 6: Аксенова Т.Н., Власова И.Б., Курилько В.Г., Пак С.К., Шмыголь И.В., Шпилькин В.А.
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем совета директоров Общества Шмыголь Илью Владимировича.
Решения по вопросу № 3:
1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества на 31 декабря 2015 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, офис ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества) в 11 часов 00 минут и определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут.
2) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 20 октября 2015года.
3) Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
2. Об избрании нового состава совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
4) Утвердить прилагаемые текст и формы бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня (Приложении №1).
5) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества:
передача под личную роспись уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания.
6) Утвердить прилагаемый текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложении №2).
7) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Список лиц, кандидатов в члены совета директоров Общества.
8) Утвердить следующий порядок предоставления материалов акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Материалы согласно утвержденному перечню предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: г. Москва, Павелецкая площадь д.1А, стр.1, а также Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, офис ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», начиная с 11 декабря 2015 года, в рабочие дни с 10:00 часов до 16:00 часов, а в день проведения собрания и во время его проведения по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
9) Предлагаемые кандидаты для избрания в члены совета директоров общества на Внеочередном общем собрании акционеров:
1. Бабкина Екатерина Александровна;
2. Аксенова Татьяна Николаевна;
3. Власова Инна Борисовна;
4. Курилько Виктор Григорьевич;
5. Пак Сергей Константинович;
6. Шмыголь Илья Владимирович;
7. Шпилькин Василий Александрович.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» октября 2015 г..
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» октября 2015 г., Протокол № 49.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» ______________________ С.К.Пак
3.2. Дата «27» октября 2015 г. М.П.