Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РЖД-Развитие вокзалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, РФ, город Москва, Павелецкая площадь, дом 1А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1097746366080
1.5. ИНН эмитента 7709832072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13706-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28224, http://rzd-rv.ru/partners/to_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 декабря 2015 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, офис ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества).
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 октября 2015г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
2. Об избрании нового состава совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы согласно утвержденному перечню предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу:
г. Москва, Павелецкая площадь д.1А, стр.1, а также Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, офис ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», начиная с 11 декабря 2015 года, в рабочие дни с 10:00 часов до 16:00 часов, а в день проведения собрания и во время его проведения по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» ______________________ С.К.Пак
3.2. Дата «27» ноября 2015 г. М.П.