Сообщение о существенных фактах:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Промэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПЭР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 153000, г.. Иваново, ул. Степанова, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1023700527971
1.5. ИНН эмитента 3731000273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15353-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7849
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из пяти членов совета директоров присутствуют пять. Кворум имеется.
По вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
1 вопрос: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПЭР»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Содержание решений, принятого Наблюдательным советом ЗАО «ПЭР»:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Промэнергоремонт» и провести его 04 декабря 2015 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Определить:
- место проведения собрания и регистрации его участников - Ивановская область,
г.Иваново, ул. Багаева, д.7.
- время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.
- время начала собрания - 10 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПЭР»:
1. Утверждение ликвидационного баланса ЗАО «ПЭР»
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05.11. 2015 года.
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам - Приложение № 3 к настоящему протоколу. Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не менее чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования сообщения в газете «Рабочий край».
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества:
1. Копия настоящего протокола.
2. Ликвидационный баланс ЗАО «ПЭР»
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3 от 23.10.2015 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Председатель ликвидационной комиссии (подпись) В.А. Михайлов
3.2. Дата “ 26 ” октября 20 15 г. М.П.