1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Универмаг Заволжский»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Универмаг Заволжский"
1.3. Место нахождения эмитента 432072, РФ, г.Ульяновск, проспект Ульяновский, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1027301575553
1.5. ИНН эмитента 7328008500
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6286
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения внеочередного собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения внеочередного собрания: 27.10.2015г.
Место проведения собрания: в помещение нотариальной конторы нотариуса г.Ульяновска Шульги Любовь Васильевны, расположенное по адресу: г.Ульяновск, проспект Туполева,д.3 .
Дата составления протокола внеочередного собрания : 27.10.2015г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании 77240.
2.3. Кворум внеочередного собрания.
На момент окончания регистрации акционеры и представители акционеров , регистрировавшиеся для участия во внеочередном собрании в совокупности владели 72212 голосующими акциями общества, что составило 93,49%.
Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу общества собрание правомочно, т.е.кворум имеется.
2.4. Вопросы , поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.О реорганизации ЗАО «Универмаг Заволжский» в форме преобразования в ООО «Универмаг Заволжский».
2.Об утверждении порядка и условий проведения реорганизации.
3.О создании в процессе реорганизации ООО «Универмаг Заволжский».
4.Об утверждении порядка обмена акций ЗАО «Универмаг Заволжский» на доли в уставном капитале ООО «Универмаг Заволжский».
5. Об утверждении уставного капитала ООО «Универмаг Заволжский» и порядка его формирования.
6.Об утверждении Устава ООО «Универмаг Заволжский».
Голосование по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - акционеры с голосующими акциями 72212 (семьдесят две тысячи двести двенадцать) голосов, что составляет 100% , от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«Против» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% ,от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании.
«Воздержались» - 0(ноль) голосов, что составило 0%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по первому вопросу:
Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Универмаг Заволжский» в форме преобразования.
Голосование по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - акционеры с голосующими акциями 72212 (семьдесят две тысячи двести двенадцать) голосов, что составляет 100% , от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«Против» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% ,от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании.
«Воздержались» - 0(ноль) голосов, что составило 0%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по второму вопросу:
Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Универмаг Заволжский», в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью, с переходом всех прав и обязанностей реорганизованного общества к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью. Провести реорганизацию в срок до 01.02.2016г.
Голосование по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - акционеры с голосующими акциями 72212 (семьдесят две тысячи двести двенадцать)голосов, что составляет 100% , от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«Против» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% ,от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании.
«Воздержались» - 0(ноль) голосов, что составило 0%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по третьему вопросу:
Определить Обществу с ограниченной ответственностью, создаваемому путем реорганизации ЗАО «Универмаг Заволжский» в форме преобразования полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Универмаг Заволжский», сокращенное фирменное нименование: ООО «Универмаг Заволжский»; место нахождения ООО «Универмаг Заволжский» определить: Российская Федерация, город Ульяновск, проспект Ульяновский,д.6.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - акционеры с голосующими акциями 72212 (семьдесят две тысячи двести двенадцать)голосов, что составляет 100% , от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«Против» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% ,от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании.
«Воздержались» - 0(ноль) голосов, что составило 0%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по четвертому вопросу:
Утвердить порядок обмена акций Закрытого акционерного общества «Универмаг Заволжский» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Универмаг Заволжский».
Голосование по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - акционеры с голосующими акциями 72212 (семьдесят две тысячи двести двенадцать)голосов, что составляет 100% , от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«Против» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% ,от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании.
«Воздержались» - 0(ноль) голосов, что составило 0%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по пятому вопросу:
Утвердить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Универмаг Заволжский», в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Голосование по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - акционеры с голосующими акциями 72212 (семьдесят две тысячи двести двенадцать)голосов, что составляет 100% , от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«Против» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% ,от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании.
«Воздержались» - 0(ноль) голосов, что составило 0%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по шестому вопросу:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Универмаг Заволжский».