Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнекамье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнекамье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1024300572691
1.5. ИНН эмитента: 4305000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12740-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4305000108/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
О проведении внеочередного годового собрания акционеров ОАО "Верхнекамье".
Вопрос поставленный на голосование:
Провестивнеочередное годовое собрание акционеров ОАО "Верхнекамье" 04.09.2015г в 15,00 часов.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Провести внеочередное годовое собрание акционеров ОАО "Верхнекамье" 04.09.2015г в 15,00 часов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 августа 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04 августа 2015 года, протокол N 2.
3. Подпись:
3.1. Директор ОАО «Верхнекамье» ______________ Л.Г. Гонцова
3.2. Дата подписи: 04.09.2015 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Верхнекамье"
__________________ Гонцова Л.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.09.2015г. М.П.