О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнекамье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнекамье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1024300572691
1.5. ИНН эмитента: 4305000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12740-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4305000108/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 20.05.2015г; по адресу: г. Кирс, ул. Ленина, д. 72, 15.00 часов
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участье в общем собрании 13.00 часов
2.5. Кворум общего собрания : В реестре акционеров Открытого акционерного общества «Верхнекамье» зарегистрировано 100 акционеров, во владении которых находится 3204 шт
2403 штуки обыкновенных (голосующих) акций, что составляет 75 % Уставного капитала.
На очередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие во владении в совокупности 1734 штук голосующих акций.
Это составляет 72,16 % общего количества голосующих акций.
Для проведения собрания акционеров имеется кворум по вопросу повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Верхнекамье»:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014г.
Утверждение годового отчета.
Выборы Совета директоров.
Выборы ревизионной комиссии
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014г
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участье в очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участье в очередном общем собрании 1734
Кворум по данному вопросу ( в процентах) 72,16 %
Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет за 2014г.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Проценты от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1734 голоса 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль)
Решение по первому вопросу повестки дня принято ( Протокол счетной комиссии № 1 от 20.05.2015г)
2. Утверждение годового отчета за 2014г
Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участье в очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на очередном общем собрании 2403
Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участье в очередном общем собрании 1734
Кворум по данному вопросу ( в процентах) 72,16 %
Проект решения по второму вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет за 2014г.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Проценты от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1734голоса 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль)
Решение по второму вопросу повестки дня принято ( Протокол счетной комиссии № 2 от 20.05.2015г)
3.. Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье".
Число голосов для голосования, которыми по третьем вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 1734
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании 1734
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 1734
Кворум по данному вопросу (в процентах) 72,16%
Проект решения по третьему вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1. Гозгешев Хасин Олиевич
2. Карманова Ольга Владимировна
3. Гонцова Людмила Григорьевна
4. Горнева Галина Николаевна
5. Утемова Татьяна Владимировна
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Проценты от принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1. Гозгешев Хасин Олиевич 1734голосов 72,16 %
2. Карманова Ольга Владимировна 1734 голосов 72,16 %
3. Гонцова Людмила Григорьевна 1734голосов 72,16 %
4. Горнева Галина Николаевна 1734 голосов 72,16 %
5. Утемова Татьяна Владимировна 1734голосов 72,16 %
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль).
Решение по третьему вопросу повестки дня принято (Протокол счетной комиссии N 3
от 20.05.2015 г.).
4. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Верхнекамье".
Число голосов для голосования, которыми по третьем вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 1734
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании 1734
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 1734
Кворум по данному вопросу (в процентах) 72,16%
Проект решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1. Утемова Татьяна Владимировна
2. Борзоногова Надежда Викторовна
3.Сырцова Галина Глебовна
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Проценты от принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1. Утемова Татьяна Владимировна 1734голосов 72,16 %
2. Борзоногова Надежда Викторовна 1734 голосов 72,16 %
3. .Сырцова Галина Глебовна 1734голосов 72,16 %
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль).
Решение по третьему вопросу повестки дня принято (Протокол счетной комиссии N 4
от 20.05.2015 г.).
5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить бухгалтерский отчет за 2014г
Решение принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить годовой отчет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1. Гозгешев Хасин Олиевич.
2. Карманова Ольга Владимировна.
3. Гонцова Людмила Григорьевна
4. Горнева Галина Николаевна
5. Утемова Татьяна Владимировна
Избрать членами нового состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1. Утемова Татьяна Владимировна
2. Борзоногова Надежда Викторовна
3.Сырцова Галина Глебовна
5.3. Дата составления протокола общего собрания : 20.05.2014года.
6. Подпись
6.1. Директор
ОАО «Верхнекамье» Л.Г.Гонцова
4.2. Дата «26» мая 2015г М.П.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Верхнекамье"
__________________ Гонцова Л.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.