О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнекамье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнекамье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1024300572691
1.5. ИНН эмитента: 4305000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12740-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4305000108/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 04.09.2015г; по адресу: г. Кирс, ул. Ленина, д. 72, 15.00 часов
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участье в общем собрании 13.00 часов
2.5. Кворум общего собрания : В реестре акционеров Открытого акционерного общества «Верхнекамье» зарегистрировано 100 акционеров, во владении которых находится 3204 шт
2403 штуки обыкновенных (голосующих) акций, что составляет 75 % Уставного капитала.
На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие во владении в совокупности 1704 штук голосующих акций.
Это составляет 70,91 % общего количества голосующих акций.
Для проведения собрания акционеров имеется кворум по вопросу повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Верхнекамье»:
1. Выборы счетной комиссии
2. Выборы директора.
3.Ликвидация Открытого акционерного общества «Верхнекамье»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
1. . Избрать членами счетной комиссии Открытого акционерного общества "Верхнекамье".
Число голосов для голосования, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании 1704
Число голосов для голосования, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании 1704
Число голосов для голосования, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании 1704
Кворум по данному вопросу (в процентах) 70,91
Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать членами счетной комиссии Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1. Горневу Галину Николаевну
2. Сырцову Галину Глебовну
3. Утемова Татьяна Владимировна
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Проценты от принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1. Горнева Галина Николаевна 1704 голосов 70,91%
5. Утемова Татьяна Владимировна 1704 голосов 70,91 %
3, Сырцову Галину Глебовну 1704 голосов 70,91 %
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль).
Решение по первому вопросу повестки дня принято (Протокол счетной комиссии N 1
от 04.09.2015 г.).
2.Избрать директором открытого акционерного общества « Верхнекамье»
Число голосов для голосования, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании 1704
Число голосов для голосования, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании 1704
Число голосов для голосования, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании 1704
Кворум по данному вопросу (в процентах) 70,91%
Проект решения по второму вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать директором Открытого акционерного общества "Верхнекамье"
1.Гонцову Людмилу Григорьевну
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Проценты от принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1. Гонцову Людмилу Григорьевну 1704 голосов 70,91 %
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль).
Решение по второму вопросу повестки дня принято (Протокол счетной комиссии N 2
от 04.09.2015 г.).
3.Ликвидация открытого акционерного общества « Верхнекамье»
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании 1704
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании 1704
Число голосов для голосования, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании 1704
Кворум по данному вопросу (в процентах) 70,91%
Проект решения по третьему вопросу повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Ликвидация Открытого акционерного общества "Верхнекамье"
Число голосов для кумулятивного голосования Проценты от принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов
1. Ликвидация Открытого акционерного общества "Верхнекамье" 1704 голосов 70,91 %
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 голосов 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль).
Решение по второму вопросу повестки дня принято (Протокол счетной комиссии N 3
от 04.09.2015 г.).
4.1. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать членами счетной комиссии Открытого акционерного общества "Верхнекамье" следующих физических лиц:
1. . Горнева Галина Николаевна
2. Сырцову Галину Глебовну
3.. Утемова Татьяна Владимировна
2.Избрать директором Открытого акционерного общества "Верхнекамье" :
1.Гонцову Людмилу Григорьевну
3.Ликвидировать Открытое акционерное общество «Верхнекамье»
4.3. Дата составления протокола общего собрания : 04.09.2015года.
5. Подпись
5.1. Директор
ОАО «Верхнекамье» Л.Г.Гонцова
5.2. Дата «07» сентября 2015г М.П.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Верхнекамье"
__________________ Гонцова Л.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.09.2015г. М.П.