Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Надежда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИК "Надежда"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Курган, ул. М.Горького, д.95
1.4. ОГРН эмитента: 1024500514147
1.5. ИНН эмитента: 4501003970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45322-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501003970
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: очная форма проведения заседания, 6 из 7 членов Совета директоров присутствовали на заседании, кворум имеется.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИК «Надежда» в 2015 году»: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
по второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в 2015 году»: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2015 года»: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
по первому вопросу повестки дня «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИК «Надежда» в 2015 году» принято решение:
Утвердить
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИК «Надежда» - 05.11.2015;
место проведения – г.Курган, ул.М.Горького, д.95:
время проведения - 10.00.
по второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в 2015 году»» принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О переименовании ПАО «ИК «Надежда».
2. Об утверждении устава ПАО «ИК «Надежда» в новой редакции.
по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2015 года» принято решение:
Утвердить «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2015 года».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ИК «Надежда», на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «ИК «Надежда», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИК «Надежда» от 03.11.2015 № 8
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «ИК «Надежда» С.А. Плеханов
3.2. Дата: «03» ноября 2015 г.