Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Озерновский рыбоконсервный завод № 55»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Озерновский РКЗ № 55»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. Г.И. Щедрина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024101221473
1.5. ИНН эмитента 4108003484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30454-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2601
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 09.11.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.11.2015, № 09/11/2015
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21.12.2015 года;
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. Г. И. Щедрина, 1
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11 часов 30 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 19.11.2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «Арбат-Запад», об утверждении условий и порядка реорганизации.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу реорганизации Общества;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;
- договор о присоединении;
- передаточный акт ООО «Арбат-Запад».
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с «20» ноября 2015 года по «20» декабря 2015 года кроме праздничных и выходных дней, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по следующему адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. Г. И. Щедрина, 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 10.11.2015 г.
____________ С.А. Барабанов____
подпись И.О. Фамилия
М.П.