Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «НИУИФ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 162622, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д. 75
1.4. ОГРН эмитента
1027700150257
1.5. ИНН эмитента
7736032036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08967-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1908, http://www.niuif..ru/dokumenty
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 24 декабря 2015 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г.Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 1, конференц-зал.
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут 24 декабря 2015 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119333, г.Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, АО «НИУИФ».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов 45 минут 24 декабря 2015 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 ноября 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменения в решение общего собрания акционеров от 25.05.15 по вопросу утверждения аудитора Общества на 2015 год.
2. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и ООО «ФосАгро-Сервис», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилого помещения № 15-001 от 29.12.2014.
3. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору № 991515015 от 22.12.2014.
4. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору № 991515018 от 22.12.2014.
5. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору № 991515027 от 22.04.2015.
6. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и ООО «РБЦ ФосАгро», в совершении которой имеется заинтересованность, соглашения о расторжении договора № 17-РБЦ от 10.10.2007 на оказание бухгалтерских услуг.
7. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 991616011.
8. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 991616012.
9. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 991616013.
10. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 991616014.
11. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №991616002.
12. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №991616003.
13. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и ООО «ФосАгро-Сервис», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды № 16-001.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НИУИФ», с 03 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года (включительно ) по следующим адресам: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.. 75, АО «НИУИФ», комн. 304 и г.Москва, ул. Щипок, дом 20, комн. 217. Контактный телефон (495) 955-66-95.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «НИУИФ» Ю.Д.Черненко
3.2. Дата «18» декабря 2015 г. МП