Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛИЗАР»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022601613616
1.5. ИНН эмитента 2632004973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5628
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 декабря 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пятигорск, Черкесское Шоссе,15, ОАО «ЭЛИЗАР», зал заседаний.
Время проведения общего собрания акционеров: 14 ч. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 ч. 00 мин. 11 декабря 2015 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 ноября 2015 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре Общества в новой редакции;
5. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой редакции;
6. Утверждение Положения о Ревизоре Общества;
7. О признании Положения о Ревизионной комиссии Общества утратившим силу;
8. О вступлении в силу отдельных положений новой редакции Устава.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С материалами по повестке дня при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 21 ноября 2015 года у делопроизводителя ОАО с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15 ОАО «ЭЛИЗАР».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Э.Р. Исаханян
Наименование должности уполномоченного лица эмитента (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “01” ноября 2015 г. М.П.