О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гран"
1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Республика Марий Эл, город Волжск, ул.Промышленная,1
1.4. ОГРН эмитента: 1021202250189
1.5. ИНН эмитента: 1216000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11143-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216000333/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» октября 2015 г.
Дата проведения общего собрания: «17» ноября 2015 года.
Место проведения общего собрания: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промышленная, д. 1.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1), в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Наб. Брюгге, д.3).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Красилова Елена Юрьевна
Председатель собрания Малахевич Алексей Алексеевич
Секретарь собрания Никольская Альбина Сергеевна
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
2. Об утверждении количественного состава Совета директоров
3. Избрание Совета директоров
4. Избрание Ревизора Общества
5. Об утверждении Положения о Ревизоре Общества
6. Внесение изменений в Устав, связанных со сменой фирменного наименования Общества, в целях его соответствия с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса РФ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 466216.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня,/%
1 466216 318000 Кворум имеется/68.21%
2 466216 318000 Кворум имеется/68.21%
3 3263512 2226000 Кворум имеется/68.21%
4 418585 270369 Кворум имеется/64.59%
5 466216 318000 Кворум имеется/68.21%
6 466216 318000 Кворум имеется/68.21%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 318 000 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 318 000 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Блинов Андрей Геннадьевич
2. Ермолаева Надежда Викторовна
3. Иванов Александр Владимирович
4. Липатников Сергей Геннадьевич
5. Малахевич Алексей Алексеевич
6. Степук Владимир Сергеевич
7. Яник Надежда Евгеньевна
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" 2 226 000
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Блинов Андрей Геннадьевич 318 000
2. Ермолаева Надежда Викторовна 318 000
3. Иванов Александр Владимирович 318 000
4. Липатников Сергей Геннадьевич 318 000
5. Малахевич Алексей Алексеевич 318 000
6. Степук Владимир Сергеевич 318 000
7. Яник Надежда Евгеньевна 318 000
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: Избрать Ревизором Общества Воронко Татьяну Геннадьевну.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 270 369 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Ревизоре Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 318 000 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование: Внести изменения в Устав, связанные со сменой фирменного наименования Общества, в целях его соответствия с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса РФ.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 318 000 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято.
Председатель собрания Малахевич Алексей Алексеевич
Секретарь собрания Никольская Альбина Сергеевна
Отчет об итогах голосования составлен 18 ноября 2015 года
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №б/н от 18 ноября 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гран"
__________________ Иванов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.11.2015г. М.П.