СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Полотнянозаводское карьероуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ПЗКУ"
1.3. Место нахождения эмитента 249850, Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод
1.4. ОГРН эмитента 1024000567623
1.5. ИНН эмитента 4004003881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3723
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 февраля 2016 года, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 47, Нотариальная контора Нотариуса города Москвы Ивановой Марины Николаевны., в 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 декабря 2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «ПЗКУ»;
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ПЗКУ»;
3. Об избрании Совета директоров АО «ПЗКУ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомится по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод АО «ПЗКУ» в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 по 16:00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Рыскин
(подпись)
3.2. Дата “19” ноября 2015 г. М..П.