Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Страховая компания "БАСК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "БАСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, переулок Цинкзаводской, д.8 А
1.4. ОГРН эмитента: 1024200540704
1.5. ИНН эмитента: 4202000716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4202000716
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров от 16 ноября 2015 г. приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится 19 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени в офисе ОАО СК «БАСК» по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2, офис Московского филиала ОАО СК «БАСК». Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров и выдача бюллетеней для голосования на собрании будет проводиться по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2, офис Московского филиала ОАО СК «БАСК», 19 декабря 2015 года с 9 часов 00 минут по Московскому времени. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 27 ноября 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о дате составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – протокол заседания Совета директоров ОАО СК «БАСК» от 19 ноября 2015 г. № 115 (дата проведения заседания – 16 ноября 2015 г.).
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для предоставления материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Материалы, подлежащие представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК» в соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «БАСК»: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Установить следующий порядок предоставления информации акционерам: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в период с 29 ноября 2015 года в офисе ОАО СК «БАСК» по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г.Белово, пер. Цинкзаводской, д.8 А, и в офисе Московского филиала ОАО СК «БАСК» по адресу: г.Москва, ул.Мишина, д. 35, стр. 2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чмаро Римма Равилевна
3.2. Дата подписи: 20.11.2015 г. М.П.