Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 171090, Тверская область, ЗАТО Озерный
1.4. ОГРН эмитента: 1096908000760
1.5. ИНН эмитента: 6907010883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13673-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6907010883
2. Содержание сообщения
Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-ние, с предварительным направлением бюллетеней);
2.2. Дата, время и место проведения собрания:
Общее собрание акционеров будет проходить 21 декабря 2015 года с 10.00 (по местному времени) по адресу: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1.
Дата, время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Спецтехника»:
Регистрация участников будет проводиться 21 декабря 2015 года с 09.00 часов (по местному времени) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров по адресу: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 19 декабря 2015 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100,
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ак-ционеров – 30 ноября 2015 года (конец операционного дня);
2.4. Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров открытого акционерного общества «Спецтехника».
2. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Спецтехника».
3. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязан-ности осуществлять раскрытие информации.
4. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
5. Об утверждении новой редакции устава Общества.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании заказным письмами (или иным обра-зом), отправленными в срок до «30» ноября 2015 года по почтовому штемпелю.
Информация (материалы) для Общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: 123100, г. Москва,
1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Открытое акционерное общество «Спецтехника» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взи-маемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись:
3.1. Заместитель директора ОАО «Спецтехника» ______________ В.Я. Махринский
3.2. Дата подписи: 19.11.2015 г. М.П.