1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Технопарк ВИТУ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Технопарк ВИТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.41
1.4. ОГРН эмитента 1037843052312
1.5. ИНН эмитента 7825126670
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01471-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3746
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания:
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 41.
Дата проведения заседания:
28 мая 2014 года
Для ведения годового собрания акционеров избраны:
- председатель собрания Яковлев В.А.,
- секретарь собрания Тимоненко А. Н.,
В список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, внесены акционеры, в совокупности обладающие 40237 обыкновенными именными акциями.
На момент открытия собрания зарегистрировались 10 акционеров обладающих 39937 акциями, в том числе по доверенности 16448, что составляет 99, 25 % от общего числа акций. Собрание объявляется открытым.
Повестка дня в соответствии с решением Совета директоров принята 16.04.2014 г.:
1.Порядок ведения собрания.
2.Образование счётной комиссии.
3.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса.
4.Отчёт ревизора за 2013 год.
5.Избрание ревизора на 2014 год.
6.Утверждение аудитора на 2014 год.
7.Избрание членов Совета директоров.
8.Утверждение порядка выплаты дивидендов за 2013 год.
1. Порядок ведения собрания принят в соответствии с повесткой дня. По всем вопросам повестки дня голосовать акциями.
Регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня - 10 минут, выступление – до 5 минут, продолжительность собрания – 1 час. При необходимости продление времени определяется голосованием.
Голосовали за порядок проведения собрания:
«За» - единогласно;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
2. Образование счётной комиссии. Для подсчёта голосов предлагается избрать счётную комиссию в составе акционеров Чмырёва В.А. (председатель), Булаха С.В. и Подолянчука В.С.
Голосовали за предложенные кандидатуры счётной комиссии:
«За» - единогласно;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
3. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса.
Слушали: доклад генерального директора ОАО «Технопарк ВИТУ» Краснова С. Е. (Доклад с бухгалтерским отчётом прилагается).
Вопросы акционера Малунова И.А.: чем вызван убыток 0.8 млн. руб, привлекались ли кредитные средства, увеличился ли рост фонда заработной платы, сколько средств потратили на ремонт помещений и замену оборудования.
Ответы генерального директора Краснова С.Е.: кредитные средства не привлекались, убыток образовался из-за не возврата заёмных средств выданных бывшим генеральным директором, а также из-за увеличившегося фонда зарплаты, поскольку был принят новый персонал на новых условиях. Кроме того, на ремонт помещений и замену изношенного оборудования истрачено 3 млн. руб. Убыток будет погашен за счёт резервного фонда.
Голосовали: утвердить годовой отчёт и бухгалтерский баланс, признать работу генерального директора Краснова С.Е. удовлетворительной за 2013 год:
«За» - единогласно;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
4. Отчёт ревизора за 2013 год. Слушали отчёт ревизора общества Булаха С.В. (отчёт прилагается).
Слушали уточнение акционера Малунова И.А.: в отчёте ревизора не верно указан объём не возвращённых обществу заёмных средств. По состоянию на 27.05.14 – обществу не возвращено 3.59 млн. руб, а не 3.99 млн., как указано в отчёте ревизора.
Голосовали: утвердить ревизорский отчёт:
«За» - 19598;
«Против» - 11275;
«Воздержались» - 9064.
5. Избрание ревизора на 2014 год. Ревизором общества на 2014 год предложено
избрать акционера Булаха С.В.
Голосовали:
«За» - 30853;
«Против» - 9084;
«Воздержались» - 0.
6. Утверждение аудитора на 2014 год. Аудитором общества на 2014 год предложено оставить фирму «О.С.В.-аудит»
Голосовали:
«За» - 39937;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
7. Избрание членов Совета директоров. Предложено количественный состав членов Совета директоров общества оставить без изменений – 7 человек..
Голосовали: избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек.
«За» - 39937;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
Принято предложение в список для голосования внести 9 кандидатов: Бурцев С.И., Басса С.В., Малунов И.А., Подолянчук В.С., Лясковский С.И., Тимоненко А.Н., Чмырёв В.А., Яковлев А.В., Яковлев К.А.
Кумулятивным голосованием отдано голосов «За»:
Бурцев С.И. - 35891
Басса С.В. - 37259
Малунов И.А. - 35292
Подолянчук В.С. - 35327
Лясковский С.И. - 2
Тимоненко А.Н. - 37255
Чмырёв В.А. - 24617
Яковлев А.В. - 37255
Яковлев К.А. – 37256.
В состав Совета директоров избраны 7 акционеров, набравших наибольшее количество голосов: Бурцев С.И., Басса С.В., Малунов И.А., Подолянчук В.С., Тимоненко А.Н., Яковлев А.В., Яковлев К.А.
8. Утверждение порядка выплаты дивидендов за 2013 год.
В связи с наличием убытков по итогам работы ОАО «Технопарк ВИТУ» дивиденды за 2013 год предложено не выплачивать. Убытки погасить за счёт резервного фонда.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
Повестка дня исчерпана, годовое собрание объявляется закрытым.
Председатель Совета директоров
ОАО «Технопарк ВИТУ» / А. В. Яковлев/
Секретарь собрания Совета директоров /А. Н. Тимоненко/
Председатель счётной комиссии /В. А. Чмырёв/