1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Технопарк ВИТУ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Технопарк ВИТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.41
1.4. ОГРН эмитента 1037843052312
1.5. ИНН эмитента 7825126670
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01471-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3746
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 41.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
5 февраля 2014 года
Присутствовали акционеры: С.. Бурцев, С. Булах, В. Подолянчук А. Тимоненко, А. Яковлев, К. Яковлев, И. Малунов, В. Чмырёв. Приглашён на собрание генеральный директор ОАО «Технопарк ВИТУ» С.Краснов.
Слушали: председателя Совета директоров А. Яковлева о повестке дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Технопарк ВИТУ».
1.Образование счётной комиссии.
2. Доклад генерального директора ОАО «Технопарк ВИТУ» С. Краснова о результатах деятельности общества за 9 месяцев 2013 г.
3. Доклад акционера И. Малунова о конкретных мерах по исполнению условий трёх договоров займа и погашению образовавшейся задолженности.
4. Сообщение акционера С. Лясковского по вопросам, заданным ему на Совете директоров 28.08.13.
5. Выборы Совета директоров.
6. Разное.
По повестке дня внеочередного собрания постановили: пятый вопрос повестки дня выборов Совета директоров перенести в повестку дня очередного собрания акционеров. Голосовали: единогласно.
По первому вопросу повестки дня постановили: в счётную комиссию избрать акционера В.. Подолянчука. Голосовали: единогласно.
По второму вопросу повестки дня постановили: хозяйственную и экономическую работу генерального директора ОАО «Технопарк ВИТУ» С. Краснова признать удовлетворительной. Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу постановили: сроки возврата займа по трём договорам прошли, долг акционером И. Малуновым не погашен. Акционер С. Лясковский устранился от принятия мер по возврату выданного им займа. Доклад акционера И. Малунова принят к сведению. Голосовали: единогласно
По четвёртому вопросу: в связи с отсутствием акционера С. Лясковского на внеочередном собрании вопросы заданные ему на Совете директоров 28.08.13 остались без ответа.
По шестому вопросу постановили: Совету директоров подготовить повестку дня, определить дату и провести очередное Собрание акционеров ОАО «Технопарк ВИТУ». Голосовали: единогласно.
Председатель Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ» А.Яковлев
Секретарь собрания Совета директоров А.Тимоненко