1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Технопарк ВИТУ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Технопарк ВИТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.41
1.4. ОГРН эмитента 1037843052312
1.5. ИНН эмитента 7825126670
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01471-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3746
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 41.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
22 июля 2015 года
Время проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
16 часов 00 минут
Присутствовали:
Председатель Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»
1. Яковлев Анатолий Владимирович
Члены Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
1. Басса С.В.
2. Тимоненко А.Н.
3. Яковлев К.А.
Кворум заседания:
В Совет директоров ОАО «Технопарк ВИТУ» избрано семь человек. В заседании принимали личное участие 4 из 7 членов Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ». Кворум имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
1. Утверждение даты проведения повестки дня и списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
По первому вопросу выступил Яковлев А.В.
Предлагаю:
1.Провести общее собрание акционеров ОАО «Технопарк ВИТУ» 11 августа 2015 г. в 15 часов 00 мин. в помещении конференц-зале гостиницы «Маршал» расположенном по адресу: 151123 г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.41.
2. Утвердить дату закрытия реестра акционеров. 22 июля 2015 г., имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
3. Утвердить бланк порядка сообщения акционерами о проведении общего собрания.
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания. Акционерам – работникам ОАО «Технопарк ВИТУ» и членам Совета директоров – раздача под роспись:
остальным акционерам на сайте центра раскрытия корпоративной информации агентства ИНТЕРФАКС по ссылке: http://www.e-disc1oscure.ru, а также рассылка заказными письмами.
5. Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
-порядок ведения собрания;
-образование счетной комиссии;
-утверждение годового отчета за 2014 г., бухгалтерского баланса;
-отчет ревизора за 2014 г.;
-утверждение ревизора на 2015 г..;
-избрание аудитора на 2015 г.;
-определенного количественного состава Совета Директоров;
-избрание нового состава Совета Директоров;
-утверждение порядка выплаты дивидендов за 2014 г..
Голосовали: За – единогласно.
Председатель Совета Директоров /Яковлев А.В.
ОАО «Технопарк ВИТУ»
Дата составления протокола: 22.07.15