1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "78 центральная инженерная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "78 ЦИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань
1.4. ОГРН эмитента: 1096325001321
1.5. ИНН эмитента: 6325051400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04473-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/705207/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
21 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.11.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров акционерного общества "78 центральная инженерная база".
2. Избрание членов совета директоров акционерного общества "78 центральная инженерная база".
3. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
4. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров за 20 дней до его проведения в помещении исполнительного органа по адресу: 446024, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карбышева, д.2.
Указанная информация будет доступна лицам,принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
АО "78 ЦИБ" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Спецремонт" - управляющей компании АО "78 ЦИБ"_____________Анохин Александр Валерьевич
3.2. Дата 24.11.2015