1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Технопарк ВИТУ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Технопарк ВИТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.41
1.4. ОГРН эмитента 1037843052312
1.5. ИНН эмитента 7825126670
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01471-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3746
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 41.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
8 июля 2015 года
Время проведения заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
16 часов 00 минут
Присутствовали:
Председатель Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»
1. Яковлев Анатолий Владимирович
Члены Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
1. Басса С.В.
2. Тимоненко А.Н.
3. Яковлев К.А.
Кворум заседания:
В Совет директоров ОАО «Технопарк ВИТУ» избрано семь человек. В заседании принимали личное участие 4 из 7 членов Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ». Кворум имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Технопарк ВИТУ»:
1.Утверждение даты проведения, повестки дня и списка акционеров, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров.
2.Рассмотрение заявления Генерального директора ОАО «Технопарк ВИТУ» Глушакова М.Д. с просьбой уволить его с занимаемой должности.
По первому вопросу выступил Яковлев А.В.:
« Т.к. общее собрание акционеров 24 июня 2015 года не набрало необходимого количества голосов, т.е. отсутствовал кворум предлагаю провести повторное общее собрание акционеров ОАО «Технопарк ВИТУ» 29 июля 2015 года в 16:00 в помещении конференц-зала №1 гостиницы «Маршал», расположенном по адресу: 191123 г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 41.
Утвердить бланк порядка сообщения акционерам о проведении повторного общего собрания.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении повторного общего собрания.
Членам Совета директоров – раздача под роспись, остальным акционерам на сайте раскрытия корпоративной информации агенства ИНТЕРФАКС по ссылке: htt : //www/e-disc1osure.ru , а также рассылка заказными письмами.
Утвердить предложенную повестку дня повторного общего собрания акционеров:
- порядок ведения собрания;
-образование счетной комиссии;
-утверждение годового отчета за 2014г., бухгалтерского баланса;
-отчет ревизора на 2014г.;
-избрание аудитора на 2015г.;
-определение количественного состава директоров;
-избрание нового состава совета директоров;
-утверждение порядка выплаты дивидендов за 2014г.;»
Голосовали : «за» – единогласно.
По второму вопросу выступил Яковлев А.В. :
«От Генерального директора ОАО «Технопарк ВИТУ» Глушакова М.Д. поступило заявление, что если в течение 10 дней акционерами не будет погашена задолжность по арендной плате в размере 14,4 млн. руб., то он просит уволить по соглашению сторон.
Т.к. предложений со стороны акционеров не поступило, прошу удовлетворить просьбу Генерального директора Глушакова М. Д. об увольнении по соглашению сторон».
Председатель заседания /Яковлев А.В.
Секретарь /Тимоненко А.Н.
Дата составления протокола: 08.07.15