СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО СК «АЛЬЯНС»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс».
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО СК «Альянс».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.
1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739095438
1.5. ИНН акционерного общества: 7702073683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10029-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.allianz.ru
2. Содержание сообщения.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2015 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 ноября 2015 года, Протокол №98.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме заочного голосования.
2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» 18 января 2016 года.
2.2. Время окончания приема Бюллетеней внеочередного Общего собрания акционеров - 18 часов 00 минут по местному времени.
2.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - г. Москва, Озерковская наб., д. 30
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:
«1. Об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс».
2. Об утверждении персонального состава Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» и утверждении размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс».
3. Об одобрении вступления ОАО СК «Альянс» в финансовые и промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций.
4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО СК «Альянс».»
4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по состоянию на «07» декабря 2015 года.
5.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО СК «Альянс»;
- список финансовых и промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций для вступления ОАО СК «Альянс»;
- новая редакция Устава ОАО СК «Альянс».
5.2. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 30, каб. 661А. Телефон для справок: +7 (495) 956-21-05 (доб. 3505).
6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» (Приложение №2).
6.2. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 8 декабря 2015 года письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам Общества, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс», а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на сайте Общества (http://allianz.ru) не позднее 27 ноября 2015 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» (Приложение 3).