Сообщение
Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства РХ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 34, помещение 169Н
1.4. ОГРН эмитента 1031900524490
1.5. ИНН эмитента 1901058921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40446-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10468
2. Содержание сообщения
Протокол № 87
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» (далее - Общество)
город Абакан Республика Хакасия 30 ноября 2015 года
Дата проведения заседания: «30» ноября 2015 года.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём).
Дата составления протокола: «30» ноября 2015 года.
Количество членов Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
Поступили опросные листы от 4 (четырёх) членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества:
Голощапов Денис Валериевич
Панарин Дмитрий Иванович
Вяткин Владимир Геннадьевич
Темерова Евгения Александровна
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1) Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2) Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» на 2016 год.
Вопросы, поставленные на голосование:
По вопросу 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать председателем Совета директоров Общества Голощапова Дениса Валериевича, заместителя Министра – руководителя Департамента Министерства финансов Республики Хакасия.
Результаты голосования:
«За» - Голощапов Денис Валериевич
Панарин Дмитрий Иванович
Вяткин Владимир Геннадьевич
Темерова Евгения Александровна
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет;
Результат голосования: по первому вопросу голосовали «ЗА» единогласно.
Решение принято.
По вопросу 2: Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» на 2016 год.
Формулировка решения: Утвердить нижеследующие ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» на 2016 год.
№ п/п Ключевые показатели эффективности Весовое значение показателя для расчета Плановое значение показателей эффективности на 2016 год
1 Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за последние три года) 0,15 0
2 Рентабельность акционерного капитала 0,15 0,1
3 Динамика уменьшения задолженности (снижение к предыдущему году) 0,3 -5%
4 Динамика объёмов финансовых вложений к стоимости объектов для продажи 0,2 +1%
5 Динамика объемов предприятия:
реализация квартир
0,2 +1%
услуги +2%
Обоснование отсутствия показателя «Динамика объемов рефинансирования»
В настоящее время ввиду неудовлетворенного финансового состояния Общества, в течение последних нескольких лет нет возможности заключить договора поставки закладных, так как наличие положительного баланса является основным критерием при распределении лимитов рефинансирования, выделяемых АО «АИЖК». Это привело к тому, что Общество не осуществляет выдачу ипотечных займов, а следовательно не выполняется роль «Поставщика закладных». Не выполнение взятых на себя обязательств по поставке закладных привело к тому, что Общество было деаккредитировано в роли «Поставщика закладных». В связи с этим, расчет ключевого показателя «Динамика объемов рефинансирования» на 2016 год не возможен.
Результаты голосования:
«За» - Голощапов Денис Валериевич
Панарин Дмитрий Иванович
Вяткин Владимир Геннадьевич
Темерова Евгения Александровна
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет;
Результат голосования: по второму вопросу голосовали «ЗА» единогласно.
Решение принято.
Председатель Совета директоров Д.В. Голощапов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________________________ Ю.С. Трушков
3.2. Дата "01" декабря 2015 г. М.П.