Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ "Новатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1026605611339

1.5. ИНН эмитента: 6673092045

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50030-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6673092045/

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров – в форме заочного голосования

2.2. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования –

Российская Федерация, 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18.

2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 января 2016 г.

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 декабря 2015 г.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:

1) О внесении изменений в Устав АО «ОКБ «Новатор».

2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера — АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - информацию (материалы) в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18. и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 11 декабря 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор, генеральный конструктор АО "ОКБ "Новатор"

__________________ Камнев П.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2015г. М.П.