CООБЩЕНИЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХК «Якутуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.3/1.
1.4. ОГРН эмитента 1021401009057
1.5. ИНН эмитента 1434026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65034-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=373
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: «01» марта 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, дом 1.
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров: 14 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания участников.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «21» декабря 2015 года..
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» в новой редакции;
2. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь»;
3. Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь»;
4. Об утверждении Положения «О Генеральном директоре Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь»;
5. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь»;
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ХК «Якутуголь»;
7. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО ХК «Якутуголь».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с «22 » декабря 2015 г. по «01» марта 2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.3/1.