Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Управление строительства-604»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УС-604»
1.3. Место нахождения эмитента 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Калинина, 25
1.4. ОГРН эмитента 1022401483884
1.5. ИНН эмитента 2453000901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40066-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12359
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 21 декабря 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 22 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о прекращении участия Открытого акционерного общества «Управление строительства — 604» в Обществе с ограниченной ответственностью «Лебедёвский карьер».
2. Одобрение сделки купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лебедёвский карьер», принадлежащей Открытому акционерному обществу «Управление строительства — 604», Обществу с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н.Тимербаев
3.2. «21» декабря 2015 г.