Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»
1.3. Место нахождения эмитента: 662543, Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Белинского, 16 Е.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401504949
1.5. ИНН эмитента: 2454003302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 70459-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9241
2. Содержание сообщения: о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
«20» января 2016 года по адресу: г. Москва, Последний переулок, дом 11, строение 1, 6 этаж, комната 11, в 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
начало регистрации акционеров в 10 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «28» декабря 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок:
- заключенного Открытым акционерным обществом «Лесосибирский ЛДК №1» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6209 от 23.10.2015 г. с Публичным акционерном обществом «Сбербанк России», в лице Восточно-Сибирского банка, для осуществления текущей деятельности, в т.ч. для финансирования затрат на производство экспортной продукции (внешнеторговое финансирование) на срок по 16 марта 2018 года с лимитом кредитной линии 75 946 290,78 (Семьдесят пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двести девяносто) китайских юаней 78 фэней;
- по передаче в последующий залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», в лице Восточно-Сибирского банка, имущества (зданий, сооружений, прав аренды лесных, земельных участков, оборудования, товаров в обороте, речных судов, транспортных средств), принадлежащего Открытому акционерному обществу «Лесосибирский ЛДК №1», в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Лесосибирский ЛДК №1» по заключённому договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6209 от 23.10.2015 г.
2. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок:
- по заключению Открытым акционерным обществом «Лесосибирский ЛДК №1» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Публичным акционерном обществом «Сбербанк России», в лице Восточно-Сибирского банка, для осуществления текущей деятельности, в том числе для целей выполнения (реализации) договоров на срок по «16» декабря 2016 с лимитом кредитной линии 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;
- по передаче в залог и последующий залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», в лице Восточно-Сибирского банка, имущества (зданий, сооружений, прав аренды лесных, земельных участков, оборудования, товаров в обороте, речных судов, транспортных средств, имущественных прав по внешнеторговым контрактам), принадлежащего Открытому акционерному обществу «Лесосибирский ЛДК №1», в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Лесосибирский ЛДК №1» по заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «30» декабря 2015 года, по адресу: г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16 Е, Юридический отдел, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий его полномочия, а для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».
Для сведения сообщаем, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров.
На основании решения Совета директоров Общества от «17» декабря 2015 года (Протокол № 130 заседания Совета директоров Общества от «17» декабря 2015 года) определена цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для целей выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть представлены в Общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении срока для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших свои требования, в течение 30 дней.
3. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 17.12.2015 г., протокол №130.
4. Подпись
4.1. И.о. Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
В.В. Хоркин
4.2. Дата «28» декабря 2015 г.