Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Геофизика-Космос"

1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074

1.5. ИНН эмитента: 7718649612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718649612

2. Содержание сообщения

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Геофизика-Космос"

1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074

1.5. ИНН эмитента: 7718649612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-A

2. Содержание сообщения

28 декабря 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО

"НПП "Геофизика-Космос"(Протокол № 2/15 от 28 декабря 2015 г.)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 28 декабря 2015 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Иркутская, д. 11,

корп. 1., конференц – зал.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во

внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» по состоянию на 7 декабря 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 515 657 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) акций.

На 11 час. 00 мин. по местному времени 28 декабря 2015 года зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 515 657 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции и число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 515 657 (пятьсот пятнадцать шестьсот пятьдесят семь);

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имеется. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение аудитора АО «НПП «Геофизика-Космос».

Решение, принятое на внеочередном общем собрании акционеров.

По первому вопросу решили: Утвердить аудитором АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015 год ЗАО "ЦБА"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Егупов А.Н.

3.2. Дата: 28.12.2015