Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "60 арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "60 арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: 248032, г. Калуга, ул.Гвардейская, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1104029000294
1.5. ИНН эмитента: 4029042561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4029042561
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания - 13 января 2016 года, по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13;
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 декабря 2015 года;
2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования заочного внеочередного общего собрания акционеров: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13 .
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 13 января 2016 г.
2.6 Повестка дня:
1.Избрание члена Совета директоров АО «60 арсенал», осуществляющего функции председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «60 арсенал»
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению заочного внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Извещение акционеров о предстоящем собрании осуществить заказными письмами (или иным образом) по адресу: 248032, г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21, отправленными в срок до «28» декабря 2015 года.
Информация (материалы) для внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества (по адресу: 248032, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21, АО «60 арсенал») с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Казнаков Сергей Анатольевич
3.2. Дата подписи: 12.01.2016 г. М.П.