Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РЖД-Развитие вокзалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, РФ, г.Москва, Павелецкая пл., д.1А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1097746366080
1.5. ИНН эмитента 7709832072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13706-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28224,
http://rzd-rv.ru/partners/to_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 декабря 2015 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, офис ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составленному по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» по состоянию на 20 октября 2015 года, включены акционеры, владеющие 3 996 (тремя тысячами девятьсот девяносто шестью) голосующими акциями Общества.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие 2 996 (двумя тысячами девятьсот девяносто шестью) голосующими акциями Общества, что составляет 74,97 % (семьдесят четыре целых девяносто семь сотых процентов) от размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
Вопрос № 2. Об избрании нового состава совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 996.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 3 996.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 996, что составляет 74.97% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Кол-во голосов % от присутствующих
За 2 996 100,00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 27 972.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 27 972.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 972, что составляет 74.97% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
№пп ФИО кандидата/Варианты голосования Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1 Аксенова Татьяна Николаева 2996
2 Бабкина Екатерина Александровна 2996
3 Власова Инна Борисовна 2996
4 Курилько Виктор Григорьевич 2996
5 Пак Сергей Константинович 2996
6 Шмыголь Илья Владимирович 2996
7 Шпилькин Василий Александрович 2996
8 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0
9 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» в составе:
1. Абрамов Сергей Борисович
2. Аксенова Татьяна Николаевна
3. Власова Инна Борисовна
4. Курилько Виктор Григорьевич
5. Пак Сергей Константинович
6. Шмыголь Илья Владимирович
7. Шпилькин Василий Александрович
2. Избрать совет директоров ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» в следующем составе:
1. Аксенова Татьяна Николаевна;
2. Бабкина Екатерина Александровна;
3. Власова Инна Борисовна;
4. Курилько Виктор Григорьевич;
5. Пак Сергей Константинович;
6. Шмыголь Илья Владимирович;
7. Шпилькин Василий Александрович.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 декабря 2015г., протокол № 16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» ______________________ С.К.Пак
3.2. Дата «13» января 2016 г. М.П.