Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Строительно-производственный комбинат «Моспромрадиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СПК «Моспромрадиострой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Дубнинская, дом 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739833164
1.5. ИНН эмитента 7713016542
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04100-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28169
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное:
внеочередное Общее
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
14 января 2016 г., Москва, ул. Большая Декабрьская, дом 3, стр. 5, 12.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня, – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, – 1 498 358 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят восемь).
Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум 99,89%) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2) О последующем одобрении крупной сделки по заключению Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору № 7700-12-00061 от 19.11.2012 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
3) О последующем одобрении крупной сделки по заключению Обществом дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № 7700-12-00061-ип от 19.11.2012 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с за-явлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Принятое решение:
1.1. Обратиться в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.2. Поручить Генеральному директору АО «СПК «Моспромрадиострой» Мельниковой Н.В. обеспечить выполнение решения, принятого на настоящем собрании.
Проголосовали: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, не приняли участие в голосовании – нет, недействительных бюллетеней – нет.
2. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору № 7700-12-00061 от 19.11.2012 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Принятое решение:
2.1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению между АО «СПК «Моспромрадиострой» (далее – Заемщик) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) дополнительного соглашения от 18.11.2015 года (далее – Соглашение) к кредитному договору № 7700-12-00061 от 19.11.2012 (далее – Договор) на следующих условиях:
1) изложить п. 2.8. раздела 2 Договора в следующей редакции:
2.8. Порядок погашения кредита. Окончательный срок погашения кредита с доведением задолженности по ссудному(ым) счету(ам), открытому(ым) для учета задолженности Заемщика до «0» Окончательный срок погашения кредита – не позднее «17» ноября 2017 года.
2.2. Подписание генеральным директором АО «СПК «Моспромрадиострой» Мельниковой Н.В. от имени Общества с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашения к Договору на вышеперечисленных условиях согласовано.
Проголосовали: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, не приняли участие в голосовании – нет, недействительных бюллетеней – нет.
3. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Обществом дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № 7700-12-00061-ип от 19.11.2012 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Принятое решение:
3.1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению между АО «СПК «Моспромрадиострой» (далее – Заемщик, Залогодатель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк, Залогодержатель) дополнительного соглашения № 2 от 18.11.2015 года (далее – Соглашение) к Договору залога № 7700-12-00061-ип от 19.11.2012 (далее – Договор) на следующих условиях:
1. Внести изменения в пункт 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
«1.1. Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в ипотеку (залог) указанное в статье 2 настоящего Договора недвижимое имущество в обеспечение исполнения всех обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному договору № 7700-12-00061 от 19 ноября 2012 года, с дополнительными соглашениями к нему, заключенному между Банком и Заемщиком в городе Москве (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
Режим кредитования Кредитная линия с лимитом выдач.
Сумма кредитной линии (далее – «Размер лимита выдач») 222 028 800 (Двести двадцать два миллиона двадцать восемь тысяч восемьсот) Валюта кредитной ли-нии Рубли РФ
Порядок установле-ния Размера лимита выдач Размер лимита выдач устанавливается на весь период кредитования и его увеличение не допускается.
Общие условия от-крытия кредитной линии и выдачи кре-дита.
Кредитная линия в пределах Размера лимита выдач открывается после заключения договора(ов) по обеспечению, указанного(ых) в п. 2.14. Раздела 2 Кредитоного договора и предоставления в Банк документов, подтверждающих факт государственной регистрации данного(ых) договора(ов) по обеспечению (в случае, если договор(ы) по обеспечению подлежит(ат) обязательной государственной регистрации) ,а также уплаты Банку комиссионного вознаграждения за услуги по выдаче кредита в размере, указанном в п. 2.11.1. Раздела 2 Кредитного договора.
Выдача кредита (транша кредита) производится путем направления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 1.6.1. Раздела 1 Кредитного договора, при условии отсутствия картотеки неоплаченных документов по данному расчетному счету Заемщика (картотека по счету 90902). Ссудная задолженность Заемщика отражается на счете(ах), открытом(ых) в Банке для учета ссудной задолженности Заемщика перед Банком (далее – «Ссудный счет»).
Целевое назначение кредита На погашение задолженности ОАО «АРЗ-3» перед Банком, по кредитным договорам № 17/06 от 07.04..2006 и № 39/06 от 11.08.2006.
Условия кредитуемого(-ых) договора(-ов) не могут быть изменены без предварительного согласования с Банком..
Срок действия Раз-мера лимита выдач С «19» ноября 2012 г. по «18» ноября 2015 г. включительно.
Порядок погашения кредита. Окончательный срок погашения кредита с доведением задолженности по ссудному(ым) счету(ам), открытому(ым) для учета задолженности Заемщика до «0» Окончательный срок погашения кредита – не позднее «17» ноября 2017 года.
Процентная ставка за пользование кредитом 14,25 % (Четырнадцать целых двадцать пять сотых процентов) годовых
Порядок погашения Заемщиком обяза-тельств по уплате процентов Ежемесячно в течение всего срока действия Кредитного договора, не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое) декабря каждого года кредитования - не позднее последнего рабочего дня декабря соответствующего года кредитования.
Комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитного договора:
Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета Исходя из 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых, но не менее 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек ежемесячно.
Порядок уплаты ко-миссионного возна-граждения Заемщик оплачивает комиссионное вознаграждение Банку в соответствии с действующими в Банке «Тарифами комиссионного вознаграждения за обслуживание клиентов юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица» (далее – «Тарифы комиссионного вознаграждения Банка») и условиями Кредитного договора, в т.ч.:
- ежемесячно, не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа текущего месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое) декабря каждого года кредитования - не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого года, и в день окончательного погашения кредита по Кредитному договору: комиссионное вознаграждение за обслуживание Ссудного счета. Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание Ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на Ссудном счете на начало операционного дня.
Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание Ссудного счета начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи первого транша кредита, и заканчивается календарным днем погашения всей задолженности по кредиту по Кредитному договору. Расчетный период для начисления комиссионного вознаграждения за обслуживание Ссудного счета устанавливается с 21 (Двадцать первого) числа предыдущего месяца по 20 (Двадцатое) число текущего месяца, по окончании года с 21 (Двадцать первого) декабря по 31 (Тридцать первое) декабря, в начале года: с 01 (Первого) января по 20 (Двадцатое) января, за последний расчетный период - с даты последнего расчета по дату полного погашения кредита включительно.
Начисление комиссионного вознаграждения осуществляется исходя из фактического количества календарных дней в году (365/366).
Уплата комиссионного вознаграждения Банку производится Заемщиком в суммах, рассчитанных в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.11. Раздела 2 Договора.
Курс конвертации денежных средств на счете(-ах) и вкладе(-ах) Заемщика в валюте, отличной от валюты Кредитного договора, для погашения обязательств Заемщика по Кредитному договору По курсу Банка.
Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, на-численным за пользование кредитом Исходя из 2,25 % (Двух целых двадцать пять сотых процентов) годовых.
Остальные условия Договора остаются в силе.
3.2. Подписание генеральным директором АО «СПК «Моспромрадиострой» Мельниковой Н.В. от имени Общества с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашения к Договору на вышеперечисленных условиях согласовано.
Проголосовали: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, не приняли участие в голосовании – нет, недействительных бюллетеней – нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 15 января 2016 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «СПК «Моспромрадиострой» Н.В. Мельникова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” января 20 16 г. М.П.