Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Екатеринбургхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Екатеринбургхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента 620014 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29
1.4. ОГРН эмитента 1036603994789
1.5. ИНН эмитента 6661003611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30392-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24301
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: «16» февраля 2016 года
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Екатеринбурге..
Время открытия общего собрания акционеров: 10.00 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.00 часов
2.4 Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.50 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.02.2016
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Возложение функции счетной комиссии на ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» г. Екатеринбурга.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении взаимосвязанных крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» – заключение договора залога имущества ОАО «Екатеринбургхлебопродукт», заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Траст-ойл» по договору банковской гарантии, заключаемому между ООО «Траст-ойл» и Уральским банком ОАО «Сбербанк России».
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении полномочий на подписание договоров залога имуществ и договора поручительства, принадлежащего ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» генеральному директору ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» Лозовой Александре Николаевне.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «01» февраля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Лозовая А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” января 20 16 г. М.П.