Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Мострансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мострансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 103064, г.Москва, ул.Старая Басманная, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1037739479843
1.5. ИНН эмитента 7701046951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02713-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9559
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Старая Басманная, д.11.
Время начала собрания - 11.00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Все решения приняты единственным акционером.
Формулировки решений, принятых единственным акционером:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не объявлять и не выплачивать.
3) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бердников Владимир Васильевич, Ветрова Зинаида Сергеевна, Котельникова Тамара Андреевна, Наугадов Валерий Михайлович, Рижук Леонид Лаврович.
4) В ревизионную комиссию Общества избрать следующих лиц: Герасимова Елена Викторовна, Грищун Людмила Николаевна, Тищенко Татьяна Валерьевна.
5) Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экон 2000».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2015 г. Решение №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Мострансстрой” _____________________ Л.Л.Рижук
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 2015г. М.П.