Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное акционерное общество по распространению произведений печати и торговле другими товарами народного потребления "Ростовкнига"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ростовкнига"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.41
1.4. ОГРН эмитента: 1026103267849
1.5. ИНН эмитента: 6164100012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30774-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6164100012
2. Содержание сообщения
Непубличное акционерное общество по распространению произведений печати и торговле другими товарами народного потребления «Ростовкнига» (место нахождения: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 41) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров:
19 мая 2016г. 10:00 час.
Место проведения: г.Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,106, АО «Ростовкнига», актовый зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 19 мая 2016г. с 9:30 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2016г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров по итогам работы за 2015 год и задачи коллектива по социально-экономическому развитию акционерного общества «Ростовкнига» в 2016 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности акционерного общества и заключение по балансу за 2015 год.
5. Утверждение годового отчета АО "Ростовкнига" за 2015 г. для раскрытия информации об акционерном обществе.
6. Аудиторское заключение по балансу общества за 2015 год.
7. Избрание членов Совета директоров акционерного общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
9. Утверждение аудитора акционерного общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
11. О присвоении звания "Заслуженный работник (коллектив) акционерного общества "Ростовкнига" и занесении его в Золотую книгу Почета в 2016 году.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания предоставляется указанным лицам для ознакомления по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,106, АО «Ростовкнига». Контактное лицо – секретарь совета директоров Гурьева Е.Л., тел. (863) 278-35-19 с 29 апреля 2016г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 16.00 час.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Минка Владимир Поликарпович
3.2. Дата подписи: 02.02.2016 г. М.П.