Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "Самара-АЙС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "Самара-АЙС"
1.3. Место нахождения эмитента - 446245,РФ,Самарская область, Волжский район, п.Смышляевка, ул.Мичурина,1
1.4. ОГРН эмитента - 1026303514115
1.5. ИНН эмитента - 6367020355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00127-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru.
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
2.2. Дата – 25 апреля 2016 года, место – г. Самара, ул. Проезд Мальцева, 22 (административное здание, 2-й этаж), время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -09 часов 00 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 марта 2016 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании Совета Директоров Общества из следующих кандидатов:
Агафонова Ольга Анатольевна; Барабанщиков Дмитрий Владимирович, Дубовицкий Алексей Владимирович; Матин Юрий Игоревич, Мелицкий Дмитрий Сергеевич
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в составе:
? Федорова Сергея Геннадьевича
? Мазановой Лилии Александровны
? Акинцевой Галины Павловны
3. Об утверждении аудитором Общества – ЗАО "Газаудит".
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2015год.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – г. Самара, ул. Проезд Мальцева, 22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Кузьмичев
3.2. Дата: 02.02.2016 г.