Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Калининградская рыбопромышленная компания "Рыбфлот - ФОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «КРК «Рыбфлот – ФОР»

1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. А. Суворова, 57

1.4. ОГРН эмитента: 1033905800235

1.5. ИНН эмитента: 3908025372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02785-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=699

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор А. А. Тер-Тумасов

3.2. Дата « 02 » февраля 2016 г.