Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Управление строительства-604»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УС-604»
1.3. Место нахождения эмитента 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Калинина, 25
1.4. ОГРН эмитента 1022401483884
1.5. ИНН эмитента 2453000901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40066-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12359
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 02 февраля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 03 февраля 2016 года в 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО «УС-604» предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604» и предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО «УС-604».
2. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604», а также утверждение времени начала регистрации участников собрания, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты, до которой принимаются бюллетени, участвующие в голосовании.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «УС-604» о проведении общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение плана подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УС-604».
8. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н.Тимербаев
3.2. «02» февраля 2016 г.