Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нелидовский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 172524 Россия, Тверская обл., г. Нелидово, переулок Пугачева, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1026901778782
1.5. ИНН эмитента: 6912001940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06260-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6912001940/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять)человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2.Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения:
Вопрос №1: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «НМЗ» следующих кандидатов:
1.Алексеев Юрий Николаевич - предложен акционером Фирсовым П.В.
(28,11%голосующих акций);
2.Марченко Екатерина Викторовна – предложена акционером Клемешовым Д.В.
( 29,98% голосующих акций);
3. Хомылева Марина Викторовна – предложена акционером Михальченко Д.Н.
(29,98% голосующих акций)
Итоги голосования: За – 5 .
Против – нет.
Воздержался – нет.
Принятые решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «НМЗ» следующих кандидатов:
1.Алексеев Юрий Николаевич;
2.Марченко Екатерина Викторовна;
3.Хомылева Марина Викторовна.
Вопрос №2: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НМЗ» следующих кандидатов:
1.Клемешов Дмитрий Владимирович – предложен акционером Клемешовым Д.В.
( 29,98% голосующих акций);
2.Михальченко Дмитрия Николаевич – предложен акционером Михальченко Д.Н.
( 29,98% голосующих акций);
3.Овчинников Денис Владимирович – предложен акционером Михальченко Д.Н.
(29,98% голосующих акций);
4.Виноградов Сергей Витальевич – предложен акционером Фирсовым П.В.
(28,11% голосующих акций);
5.Фирсов Павел Владимирович – предложен акционером Фирсовым П.В.
(28,11% голосующих акций);
Итоги голосования: За – 5.
Против – нет.
Воздержался – нет.
Принятые решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НМЗ» следующих кандидатов:
1.Клемешов Дмитрий Владимирович; 2.Михальченко Дмитрия Николаевича; 3.Овчинников Денис Владимирович; 4.Виноградов Сергей Витальевич; 5. Фирсов Павел Владимирович;
Вопрос №3: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» следующих кандидатов:
1. Григайтис Нина Николаевна – предложена акционером Фирсовым П.В.
(28,11% голосующих акций);
2.Лавренова Галина Васильевна – предложена акционером Михальченко Д.Н.
(29,98% голосующих акций);
3.Красильникова Татьяна Владимировна – предложена акционером Клемешовым Д.В.
(29,98% голосующих акций).
Итоги голосования: За – 5.
Против – нет.
Воздержался – нет.
Принятые решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» следующих кандидатов:
1.Григайтис Нина Николаевна.
2.Лавренова Галина Васильевна.
3.Красильникова Татьяна Владимировна.
Вопрос №4: Предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора ОАО «НМЗ» на Совете директоров следующих кандидатов:
1. Фирсов Павел Владимирович – предложен Фирсовым П.В.
(28,11% голосующих акций).
Итоги голосования: За – 5.
Против - нет.
Воздержался – нет.
Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования по выборам Генерального директора ОАО «НМЗ» на Совете директоров Фирсова Павла Владимировича.
Вопрос №5: Предложений в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» от акционеров не поступало.
2.3.Дата проведения заседания совета директор эмитента: 02 февраля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2016 года,протокол №132.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НМЗ"
__________________ Фирсов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.02.2016г. М.П.